关于引进Dornier328-300JET飞机等公告
海南航空股份有限公司第二届第三次董事会决议及
召开1998年度股东大会的公告
海南航空股份有限公司于1999年5月27日,以通讯表决方式召开第二届第
三次董事会议,会议审议并通过了如下事项:
(一)、海航1998年度工作报告和1999年度工作计划的报告
(二)、海南航空股份有限公司1998年年度报告
(三)、海航1998年财务报告和1999年财务计划
(四)、关于引进Dornier328-300JET飞机替换M23型飞机的报告
M23型客机为仙童-道尼尔公司生产的19座级的轻型支线客机,发动机为涡
桨发动机,公司现有9架该型客机。Dornier-300JET飞机也是仙童-道尼尔公司
生产的支线客机,为32座级,装有两台涡扇发动机,采用先进翼型。
公司拟将引进19架Dornier328-300JET飞机,作为条件,Dornier公司将回
购我司9架M23型飞机。至2001年公司将完成全部19架飞机的引进工作。
(五)、关于A股发行与准备发行ADR工作情况的报告
(六)、关于海航监事、董事会秘书工作补贴方案的报告
(七)、改选公司董事会成员的报告原公司董事李雄、James Peet先生因
工作调动原因,无法继续担任董事职务,根据股东单位提议,拟增选、秦苏宾
先生、Ronald Drake先生出任公司董事。
秦苏宾先生简历:
秦苏宾,男,1956年9月15日出生,理学博士,高级经济师。1973年参加
工作,现任中国光大国际信托投资公司副总经理,兼任光大国际投资咨询公司
总经理,上海恒辉工业管理有限公司董事长。
(八)、关于召开1998年度股东大会的公告
本公司定于1999年6月30日上午9时,在海口市海秀路29号海航发展大厦四
楼会议厅召开海南航空股份有限公司1998年度股东大会,现将有关事宜公布如
下:
1、会议时间:1999年6月30日上午9时
2、会议地点:海口市海秀路29号海航发展大厦四楼会议厅
3、会议审议如下事项:
(一)、海航1998年度工作报告和1999年度工作计划报告
(二)、海南航空股份有限公司1998年年度报告
(三)、海航1998年财务报告和1999年财务计划
(四)、海航1998年度利润分配方案
(五)、关于引进Dornier328-300JET飞机替换M23型飞机的报告
(六)、关于A股发行与准备发行ADR工作情况的报告
(七)、关于公司监事、董事会秘书工作补贴的报告
(八)、关于改选公司董事的报告
(九)、海航监事会1998年工作总结和1999年工作计划
4、参加会议办法:
(1)、凡1999年6月10日下午收市后(B股最后交易日为6月7日)在上海证券
中央登记结算公司及海南证券交易中心登记在册的本公司股东均可参加会议。
(2)、请符合上述条件的个人股股东持股权有效证明、身份证原件、复印
件,法人股东持法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身
份证复印件,被委托人须持本人身份证与授权委托书于1999年6月14日至6月18
日在海航发展大厦二楼合作与发展部股份制管理办公室进行登记。
公司地址:海口市海秀路29号
联系电话;0898-6748191
传真:0898-6798687
邮政编码:570206
(3)、与会股东住宿及交通费自理,会期半天。
海南航空股份有限公司董事会
一九九九年五月二十八日
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Dornier328Jet性能参数